| 職稱 | 姓名／主要學經歷 |
|---|---|
| 法人董事長 | 定宏國際投資有限公司法人代表：翁淑貞 文化大學會計系 玉山證券資深協理、保德信投信 |
| 董事 | 唐永渝 美國伊利諾州立大學電機碩士 台積電股份有限公司主任工程師、美國朗訊公司工程師 |
| 法人董事 | 銘沛投資股份有限公司法人代表：林昕瀅 美國哥倫比亞大學碩士 台灣積體電路製造（股）公司資深工程師 |
| 法人董事 | 定宏國際投資有限公司法人代表：朱雅琪 成功大學統計學 熒茂光學股份有限公司監察人、界霖科技股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 | 侯榮顯 中興大學法商學院會計系、成功大學會計碩士 安永聯合會計師事務所高雄所所長、成功大學會計系兼任講師 |
| 獨立董事 | 陳嘉鐘 台灣大學農業經濟研究所 玉山銀行（中國）總行長 |
| 獨立董事 | 吳秋美 元智大學會計系碩士 勤業眾信聯合會計師事務所副理、益通光能科技（股）公司稽核主管 |
| 管理目標 | 達成情形 | 說明 |
|---|---|---|
| 延攬不同專業背景、技能及產業經歷等之人才 | 達成 | 本公司本屆董事會七席成員係由分別具有電子、電機工程、財務管理等專業背景及產業經歷之業界人士組成 |
| 董事成員至少含一名女性 | 達成 | 本公司本屆董事會七席成員中有四席董事為女性 |
| 具員工身分之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 | 本公司本屆董事會七席成員中僅一席具公司員工身分,未逾董事席次三分之一 |
| 獨立董事連續任期未逾三屆 | 達成 | 本公司本屆董事會三席獨立董事成員之連續任期皆未逾三屆 |
依公司訂定【董事會暨功能性委員會績效評估辦法】，每年至少執行一次內部董事會績效評估， 並將評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據。
| 評估範圍 | 評估方法 | 評估標準 | 評估結果 |
|---|---|---|---|
| 董事會 | 由董事長評估 |
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| 董事會成員 | 由各董事會 成員自行評估 |
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1.為強化本公司風險管理及保障股東權益，本公司已為董事及經理人投保責任險。
2. 本公司 114 年度為董事及經理人購買責任保險情形如下：
落實情形：
本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理 【內部重大資訊處裡暨防範內線交易管理作業】、 【公司治理實務守則】及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後安排教育宣導，對新任受僱人 則由管理部於職前訓練時予以教育宣導。
本公司 114 年度已於 11 月 5 日對現任董事、經理人及受僱人計42人次進行3小時教育宣導； 課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、 保密作業、公開作業與違規處裡。
每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之 封閉期間交易其投票。 各季財務報告公告前肢封閉期間，本公司於以郵件方式通知董事，避免董事誤觸該規範。
董事會成員之接班規劃
本公司董事採候選人提名制，每任任期三年，董事之選任，除法令或章程另有規定者外，依本公司董事選任 程序辦理。本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運 型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
（一）基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
（二）專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
為達到公司治理之理想目標，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養，董事會整體宜具備之能力如下：
1.營運判斷能力
2.會計及財務分析能力
3.經營管理能力（包括對子公司之經營管理）
4.危險處理能力
5.產業知識
6.國際市場觀
7.領導能力
8.決策能力
9.風險管理知識與能力
本公司透過下列方式進行董事接班人規劃：
（一）現任董事推薦適當人選。
（二）股東推薦之人選。
（三）依董事會績效評估結果作為董事續任之參考依據。
重要管理階層之接班規劃
在規劃管理階層接班人，必須具備執行力、正確價值觀及誠信、正值等人格特質，並奉行公司理念【誠實苦幹、創新求進】 致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。
本公司經理級以上員工為重要管理階層，已制定職務代理人制度，每位均有指定職務代理人，予以訓練培養。 除了管理才能的內部訓練之外，並結合職務輪調及外派等歷練，已培養高階主管的決策能力。
