| 职称 | 姓名／主要学经历 |
|---|---|
| 法人董事长 | 定宏国际投资有限公司法人代表：翁淑贞 文化大学会计系 玉山证券资深协理、保德信投信 |
| 董事 | 唐永渝 美国伊利诺州立大学电机硕士 台积电股份有限公司主任工程师、美国朗讯公司工程师 |
| 法人董事 | 铭沛投资股份有限公司法人代表：林昕滢 美国哥伦比亚大学硕士 台湾集成电路制造（股）公司资深工程师 |
| 法人董事 | 定宏国际投资有限公司法人代表：朱雅琪 成功大学统计学 荧茂光学股份有限公司监察人、界霖科技股份有限公司监察人 |
| 独立董事 | 侯荣显 中兴大学法商学院会计系、成功大学会计硕士 安永联合会计师事务所高雄所所长、成功大学会计系兼任讲师 |
| 独立董事 | 陈嘉钟 台湾大学农业经济研究所 玉山银行（中国）总行长 |
| 独立董事 | 吴秋美 元智大学会计系硕士 勤业众信联合会计师事务所副理、益通光能科技（股）公司审计主管 |
| 管理目标 | 达成情形 | 说明 |
|---|---|---|
| 延揽不同专业后台、技能及产业经历等之人才 | 达成 | 本公司本届董事会七席成员系由分别具有电子、电机工程、财务管理等专业后台及产业经历之业界人士组成 |
| 董事成员至少含一名女性 | 达成 | 本公司本届董事会七席成员中有四席董事为女性 |
| 具员工身分之董事不宜逾董事席次三分之一 | 达成 | 本公司本届董事会七席成员中仅一席具公司员工身分,未逾董事席次三分之一 |
| 独立董事连续任期未逾三届 | 达成 | 本公司本届董事会三席独立董事成员之连续任期皆未逾三届 |
依公司订定【董事会暨功能性委员会绩效评估办法】，每年至少执行一次内部董事会绩效评估， 并将评估结果作为遴选或提名董事时之参考依据。
| 评估范围 | 评估方法 | 评估标准 | 评估结果 |
|---|---|---|---|
| 董事会 | 由董事长评估 |
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| 董事会成员 | 由各董事会 成员自行评估 |
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1.为强化本公司风险管理及保障股东权益，本公司已为董事及经理人投保责任险。
2. 本公司 114 年度为董事及经理人购买责任保险情形如下：
落实情形：
本公司每年至少一次对现任董事、经理人及受雇人办理 【内部重大信息处里暨防范内线交易管理作业】、 【公司治理实务守则】及相关法令之教育宣导，对新任董事及经理人则于上任后安排教育宣导，对新任受雇人 则由管理部于职前训练时予以教育宣导。
本公司 114 年度已于 11 月 5 日对现任董事、经理人及受雇人计42人次进行3小时教育宣导； 课程内容包括：重大消息之保密作业，以及内线交易形成原因、认定过程及交易实例说明，内部重大信息范围、 保密作业、公开作业与违规处里。
每年宣导禁止内线交易之课程中提醒董事不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之 封闭期间交易其投票。 各季财务报告公告前肢封闭期间，本公司于以邮件方式通知董事，避免董事误触该规范。
董事会成员之接班规划
本公司董事采候选人提名制，每任任期三年，董事之选任，除法令或章程另有规定者外，依本公司董事选任 程序办理。本公司董事之选任，应考量董事会之整体分配，董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运 模式及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
（一）基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
（二）专业知识与技能：专业后台（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等。
为达到公司治理之理想目标，董事宜普遍具备执行职务所必需之知识、技能及素养，董事会整体宜具备之能力如下：
1.营运判断能力
2.会计及财务分析能力
3.经营管理能力（包括对子公司之经营管理）
4.危险处理能力
5.产业知识
6.国际市场观
7.领导能力
8.决策能力
9.风险管理知识与能力
本公司通过下列方式进行董事接班人规划：
（一）现任董事推荐适当人选。
（二）股东推荐之人选。
（三）依董事会绩效评估结果作为董事续任之参考依据。
重要管理阶层之接班规划
在规划管理阶层接班人，必须具备执行力、正确价值观及诚信、正值等人格特质，并奉行公司理念【诚实苦干、创新求进】 致力实现员工满意、顾客满意、股东满意之三赢目标。
本公司经理级以上员工为重要管理阶层，已制定职务代理人制度，每位均有指定职务代理人，予以训练培养。 除了管理才能的内部训练之外，并结合职务轮调及外派等历练，已培养高阶主管的决策能力。
